Из «Нацкорпбанка» украли почти миллиард активов

7 августа Центробанк обнародовал результаты исследования финансового положения АО «Нацкорпбанк», который активно работал с саморегулируемыми организациями. По предоставленной информации, в банке могут «зависнуть» средства, как минимум, одной СРО. Три другие саморегулятора, у которых были компфонды в этом банке, вывели деньги около года назад.

17 марта 2016 года после отзыва лицензии Центробанк назначил в «Нацкорпбанк» временную администрацию. Однако прежнее руководство отказывалось сотрудничать с ней и передавать документацию заемных договоров суммарной стоимостью около 400 млн руб.

Во время изучения деятельности банка было выявлено, что есть все основания говорить о выводе денежных средств методом предоставления займов фирмам, не занимающихся реальной коммерческой деятельностью. Таким образом было выведено 495 млн.

14 июня 2016 московский Арбитраж объявил «Нацкорпбанк» банкротом и назначил Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управления. Материалы по делу были направлены в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет.

Примерно за год до этих событий на счетах «Нацкорпбанка» находились средства компфонда Ассоциации строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» на сумму около 225 млн руб. Родственные ей организации – СРО «Столица-Проект» и «Столица-Энерго» – с компфондами 31 млн и 450 тыс. рублей соответственно также держали свои средства в этом банке. Однако один из представителей этих СРО заявил, что все средства были еще до отзыва лицензии переведены в ВТБ24.

Еще одним саморегулятором, который держал средства в «Нацкорпбанке», был НП «Объединение управляющих компаний ЖКХ «Московия». Какова была сумма их компфонда и успели ли они их вывести – остается неизвестным.