7 августа Центробанк обнародовал результаты исследования
финансового положения АО «Нацкорпбанк», который активно работал с
саморегулируемыми организациями. По предоставленной информации, в банке могут «зависнуть»
средства, как минимум, одной СРО. Три другие саморегулятора, у которых были
компфонды в этом банке, вывели деньги около года назад.
17 марта 2016 года после отзыва лицензии Центробанк назначил в «Нацкорпбанк»
временную администрацию. Однако прежнее руководство отказывалось сотрудничать с
ней и передавать документацию заемных договоров суммарной стоимостью около 400
млн руб.
Во время изучения деятельности банка было выявлено, что есть все
основания говорить о выводе денежных средств методом предоставления займов
фирмам, не занимающихся реальной коммерческой деятельностью. Таким образом было
выведено 495 млн.
14 июня 2016 московский Арбитраж объявил «Нацкорпбанк» банкротом
и назначил Агентство по страхованию вкладов в качестве конкурсного управления.
Материалы по делу были направлены в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный
комитет.
Примерно за год до этих событий на счетах «Нацкорпбанка» находились средства компфонда Ассоциации строительного комплекса и свободного предпринимательства в сфере строительства «Столица» на сумму около 225 млн руб. Родственные ей организации – СРО «Столица-Проект» и «Столица-Энерго» – с компфондами 31 млн и 450 тыс. рублей соответственно также держали свои средства в этом банке. Однако один из представителей этих СРО заявил, что все средства были еще до отзыва лицензии переведены в ВТБ24.
Еще одним саморегулятором, который держал средства в «Нацкорпбанке»,
был НП «Объединение управляющих компаний ЖКХ «Московия». Какова была сумма их
компфонда и успели ли они их вывести – остается неизвестным.
